股票號：603993 個股通稱：洛陽鉬業(yè) 序號：2015—022

    轉債編碼：113501 轉債通稱：洛鉬轉債

    洛陽欒川鉬業(yè)控股集團有限責任公司

    第三屆股東會第二十九次臨時性大會決定公示

    暨提早提現“洛鉬轉債”的公示

    本企業(yè)股東會及全體人員執(zhí)行董事確保本公示內容找不到一切虛報記述、偷換概念闡述或是重特大忽略，并對其內容的真實有效、精確性和一致性擔負某些及法律責任。

    洛陽欒川鉬業(yè)控股集團有限責任公司第三屆股東會第二十九次臨時性會議報告于2015年6月19日以電子郵箱方法傳出，大會于2015年6月23日中午根據當場融合通信方法舉辦，大會應報名參加執(zhí)行董事11名，具體出席會議執(zhí)行董事11名。此次大會的通告期限經全體人員列席執(zhí)行董事一致同意免除。企業(yè)全體人員監(jiān)事會、董事會秘書和股東會公司辦公室工作人員列席了此次大會。此次大會的集結、舉辦合乎最新法律法規(guī)和本企業(yè)章程的相關要求，大會決定合理合法、合理。大會由企業(yè)老總李朝春老先生主持人，經列席執(zhí)行董事充足探討，決議根據了以下提案：

    一、決議根據《有關提早提現“洛鉬轉債”的提案》。

    經中國證券監(jiān)督管理委員會和上海交易所準許，企業(yè)于2014年12月2日公布發(fā)售了總金額為490，000萬余元的可轉換公司債券。債卷通稱“洛鉬轉債”，債卷編碼113501，限期6年，轉股期自2015年6月2日至2020年12月1日止，原始轉股價錢為8.78元/股，現階段轉股價錢為8.78元/股。

    依據企業(yè)《公布發(fā)售股票可轉換公司債券募資使用說明》有關有標準提現的承諾：“在本可轉債轉股期限內，假如上市公司隨意持續(xù)30個股票交易時間中最少有15個股票交易時間的收盤價格高于本期轉股價錢的130%（含130%），企業(yè)有權利依照債卷面額的103%（含本期付息本年度貸款利息）開展提現，提現標準初次考慮后能夠 開展提現，初次不推行提現的，該付息本年度不可再履行提現權。若在所述股票交易時間內產生過轉股調價的情況，則在調節(jié)前的股票交易時間按調節(jié)前的轉股價錢和收盤價測算，在調節(jié)后的股票交易時間按調節(jié)后的轉股價錢和收盤價測算。

    本期應計貸款利息的計算方法為：IA=B×i×t/365

    IA：指本期應計貸款利息；

    B：指此次發(fā)售的新股持有者擁有的新股票上總額；

    I：指新股當初息票率；

    t：指付息日數，即從上一個付息日起止本付息本年度提現日止的具體日歷表日數（算頭算不上尾）。

    除此之外，當此次發(fā)售的新股未轉股賬戶余額不夠3，000萬余元RMB時，企業(yè)股東會有權利決策按面額加當期應計貸款利息的價錢提現所有未轉股的新股。”

    上市公司自2015年6月2日至2015年6月23日持續(xù)15個股票交易時間收盤價高于本期轉股價錢(8.78元/股)的130%，初次開啟新股的有標準提現條文。

    股東會愿意企業(yè)履行“洛鉬轉債”（債卷編碼113501）有標準提現權，對“提現登記日”在冊的“洛鉬轉債”所有提現。

    股東會愿意受權經營層依據《公布發(fā)售股票可轉換公司債券募資使用說明》及相關相關法律法規(guī)的要求落實措施此次“洛鉬轉債”提現的相關的事宜。

    該提案的決議結果為： 11 票贊同， 0 票抵制， 0 票放棄。

    企業(yè)將盡早公布《有關執(zhí)行“洛鉬轉債”提現事項的公示》，確立相關提現程序流程、價錢、支付方式及時間等事宜。

    專此公示。

    洛陽欒川鉬業(yè)控股集團有限責任公司股東會

    二〇一五年六月二十三日

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